У Іспаніі і Італіі арыштаваныя 8 чалавек, якія займаліся буйным гандлем каноплямі. Злачынная сетка звязаная з больш чым шасцю тонамі перахопленых партый канопляў і гашышу. Еўрапол падтрымаў Італьянскую фінансавую гвардыю (Guardia di Finanza) і Іспанскую рэгіянальную паліцыю Каталоніі (Mossos d'Esquadra) у ліквідацыі буйной злачыннай сеткі, якая стаіць за некалькімі тонамі канабіса, кантрабандай у ЕС.
Расследаванне, якое таксама падтрымліваецца Еўраюстам, нанесла ўдар па сетцы адмывання грошай, якая ачышчае незаконныя даходы. У агульнай складанасці 78 арыштаў (58 у Італіі і 20 у Іспаніі), 104 ператрусы (89 у Італіі і 25 у Іспаніі) і канфіскацыі каля 350 кг канопляў (327 кг гашышу і 33 кг марыхуаны), зброі, электроннага абсталявання , дакументы і актывы на суму 845.000 XNUMX еўра, паведаміў Еўрапол.
Шэсць тон канапель і гашышу
Het злачынная сетка ужо панеслі ўдар у лістападзе 2022 года, калі Еўрапол падтрымаў скаардынаваную акцыю, якая прывяла да арышту 36 падазраваных албанскай, італьянскай і іспанскай нацыянальнасці ў Італіі. Улады Нідэрландаў і Іспаніі арыштавалі яшчэ шасцярых падазраваных у сувязі з выкананнем еўрапейскіх ордэраў на арышт.
Толькі ў перыяд з 2019 па 2021 год праваахоўныя органы Італіі і Іспаніі канфіскавалі больш за шэсць тон канабіса і гашышу, а таксама запраўкі для электронных цыгарэт на аснове канабіноідаў.
Арганізаваная злачыннасць
Крымінальныя расследаванні пачаліся ў Італіі ў 2019 годзе і ў Іспаніі ў 2022 годзе. Было таксама праведзена даследаванне гандлю людзьмі і арганізацый, якія стаяць за ім, якія могуць выкарыстоўваць такія платформы, як Sky Ecc і Ecrochat. Плацяжы за пастаўкі наркотыкаў арганізоўваліся праз нефармальную банкаўскую сістэму, падобную да хавалы, вядомую як фей-цянь. Гэтая падпольная банкаўская сістэма, якой кіруюць пераважна грамадзяне Кітая, дазваляе пераводзіць наяўныя з адной краіны ў іншую праз сетку надзейных офісаў.
Грошы фізічна не дасылаюцца, але офісы потым кампенсуюць адзін аднаму. Расследаванне выявіла дзве асобныя сеткі: адна займалася гандлем наркотыкамі, а другая - адмываннем грошай. Нягледзячы на тое, што сеткі розныя, яны звязаны праз сваіх лідэраў. Расследаванне фінансавых сродкаў і вяртання актываў яшчэ працягваецца.
Крыніца: Europol.com (EN)
