La Garde civile espagnole (Guardia Civil), soutenue par Europol, a démantelé un réseau de trafic de drogue à grande échelle dans le cadre d'une enquête impliquant la Bulgarie, la Colombie, le Costa Rica et le Panama. Les suspects seraient impliqués dans la réception et la distribution en gros de cocaïne dans l'UE, ainsi que dans le blanchiment d'argent. L'action a été coordonnée par la Task Force opérationnelle d'Europol.
Enquête sur un réseau de trafic de drogue
L’enquête, lancée en juin 2022, a révélé un réseau de trafic de drogue opérant sur trois continents. Les membres du réseau – originaires d’Albanie, de Bulgarie, de Colombie et d’Espagne – organisaient le trafic de grandes quantités de cocaïne depuis leur pays d’origine vers l’Europe. Ils ont chacun rempli des rôles différents au sein de la chaîne logistique. Les Colombiens étaient responsables des expéditions de la Colombie vers l'Europe, tandis que les membres bulgares, colombiens et espagnols supervisaient la réception et la distribution ultérieure de la drogue.
Le passeur se cache dans un conteneur pour entrer dans la zone portuaire. Avec l’aide d’employés corrompus, la cocaïne a été retirée des conteneurs pendant la nuit. D’autres membres albanais, basés à Dubaï, ont agi en tant qu’investisseurs – fournissant le financement nécessaire pour payer les producteurs en Colombie. Les membres du réseau blanchissaient également le produit de leurs crimes. Les renseignements indiquent que le réseau criminel était capable de recevoir jusqu'à une tonne de cocaïne chaque semaine.
Marché espagnol
Les expéditions ont été effectuées par fret aérien et par conteneurs maritimes. En octobre 2024, 4,1 tonnes de cocaïne à destination de l’Espagne ont été saisies au Panama en lien avec ce réseau. Le réseau serait lié à des saisies de cocaïne d'une valeur totale de plus de sept cent mille euros. En outre, depuis le début de l'enquête, les autorités avaient déjà saisi deux tonnes de cocaïne en Espagne.
Résultats de l'action, menée en trois phases, entre décembre 2024 et janvier 2025 :
- 22 arrestations en Espagne (nationalités espagnole et colombienne) ;
- 27 recherches de maisons à Barcelone, Cadix, Madrid, Malaga et Valence ;
- Les saisies comprennent environ 1 tonne de cocaïne et 5 kg de « tusi » (cocaïne rose), 35 véhicules, dont 8 voitures de luxe (valeur estimée à environ 2,5 millions d'euros), des montres et des bijoux de luxe (valeur estimée à environ 1,5 million d'euros) et 6,5 millions d’euros en espèces ;
- 48 armes (5 armes longues, 5 armes de poing et 38 armes historiques) ;
- 53 comptes bancaires gelés.
Groupe de travail Europol
L’augmentation des expéditions de cocaïne d’Amérique du Sud vers l’Europe, ainsi que la pénétration de réseaux criminels dans les entreprises légales et illégales au sein de l'UE, a conduit à la création d'une force opérationnelle au sein d'Europol. Le groupe de travail s’est concentré sur ces groupes dans les pays d’origine et tout au long de la chaîne de distribution. Tout au long de l’enquête, Europol a coordonné l’échange d’informations entre les autorités nationales, leur permettant de s’attaquer efficacement à l’ensemble du réseau de trafic de drogue.
En outre, Europol a fourni un développement continu du renseignement, des analyses et une expertise en criminalistique numérique pour soutenir les enquêteurs. Ces renseignements ont donné aux forces de l’ordre un aperçu complet du réseau caché qui opérait dans plusieurs pays et continents. Durant les journées d’action, Europol a envoyé des experts en Espagne pour fournir un soutien analytique et technique aux agents sur le terrain.
Les organismes d’application de la loi suivants ont participé à l’opération :
- Bulgarie : Direction générale de lutte contre le crime organisé
- Colombie : Police nationale colombienne (Policía Nacional de Colombia)
- Panama : Police nationale du Panama (Policía Nacional de Panamá)
- Espagne : Garde civile (Guardia Civil)
source: Europol.Europa.eu
