U Španjolskoj i Italiji uhićeno je 8 osoba uključenih u veliku trgovinu kanabisom. Kriminalna mreža povezana je s više od šest tona presretnutih pošiljki kanabisa i hašiša. Europol je podržao talijansku financijsku stražu (Guardia di Finanza) i španjolsku regionalnu katalonsku policiju (Mossos d'Esquadra) u razbijanju velike kriminalne mreže iza nekoliko tona kanabisa prokrijumčarenih u EU.
Istraga, koju također podupire Eurojust, zadala je udarac mreži pranja novca koja čisti nezakonitu zaradu. Ukupno 78 uhićenja (58 u Italiji i 20 u Španjolskoj), 104 pretrage (89 u Italiji i 25 u Španjolskoj) i zapljena oko 350 kg kanabisa (327 kg hašiša i 33 kg marihuane), oružja, elektroničke opreme , dokumente i imovinu u vrijednosti od 845.000 eura, priopćio je Europol.
Šest tona kanabisa i hašiša
Het kriminalna mreža već je doživio udarac u studenom 2022., kada je Europol podržao koordiniranu akciju koja je dovela do uhićenja 36 osumnjičenika albanske, talijanske i španjolske nacionalnosti u Italiji. Nizozemske i španjolske vlasti uhitile su još šest osumnjičenih zbog izvršenja europskih uhidbenih naloga.
Samo između 2019. i 2021. godine, tijela za provođenje zakona u Italiji i Španjolskoj zaplijenila su više od šest tona kanabisa i hašiša, kao i punjenja za elektronske cigarete na bazi kanabinoida.
Organizirani kriminal
Kaznene istrage započele su u Italiji 2019., a u Španjolskoj 2022. Također je provedeno istraživanje o trgovini ljudima i organizacijama koje stoje iza nje, a koje bi mogle koristiti platforme kao što su Sky Ecc i Ecrochat. Plaćanja za pošiljke droge organizirana su putem neformalnog bankarskog sustava sličnog hawala, poznatog kao fei-ch'ien. Ovim podzemnim bankarskim sustavom upravljaju uglavnom kineski državljani, a omogućuje prijenos gotovine iz jedne zemlje u drugu putem mreže ureda od povjerenja.
Novac se fizički ne šalje, nego se uredi naknadno međusobno kompenziraju. Istragom su otkrivene dvije odvojene mreže: jedna umiješana u trgovinu drogom, a druga upletena u pranje novca. Iako različite, mreže su povezane preko svojih vođa. Istrage o povratu financijske imovine i imovine još su u tijeku.
Izvor: Europol.com (EN)
