8 nagyarányú kannabisz-kereskedelemben érintett személyt tartóztattak le Spanyolországban és Olaszországban. A bűnözői hálózat több mint hat tonna elfogott kannabisz- és hasisszállítmányhoz kapcsolódik. Az Europol támogatta az olasz pénzügyőrséget (Guardia di Finanza) és a spanyol regionális katalán rendőrséget (Mossos d'Esquadra) az EU-ba becsempészett több tonna kannabisz mögött álló jelentős bűnözői hálózat felszámolásában.
Az Eurojust által is támogatott nyomozás csapást mért a pénzmosási hálózatra, amely a jogellenes bevételeket tisztázza. Összesen 78 letartóztatás (58 Olaszországban és 20 Spanyolországban), 104 házkutatás (89 Olaszországban és 25 Spanyolországban) és körülbelül 350 kg kannabisz (327 kg hasis és 33 kg marihuána), fegyverek, elektronikus berendezések lefoglalása történt. , dokumentumok és eszközök 845.000 XNUMX euró értékben – közölte az Europol.
Hat tonna kannabisz és hasis
A bűnözői hálózat 2022 novemberében már elszenvedett egy csapást, amikor az Europol támogatott egy összehangolt fellépést, amely 36 albán, olasz és spanyol állampolgárságú gyanúsított letartóztatásához vezetett Olaszországban. A holland és a spanyol hatóságok további hat gyanúsítottat tartóztattak le az európai elfogatóparancs végrehajtása miatt.
Csak 2019 és 2021 között az olaszországi és spanyolországi bűnüldöző hatóságok több mint hat tonna kannabiszt és hasist, valamint kannabinoid alapú elektronikus cigaretta utántöltőt foglaltak le.
Szervezett bűnözés
Olaszországban 2019-ben, Spanyolországban 2022-ben indultak a bűnügyi nyomozások. Kutatást végeztek az embercsempészettel és a mögötte álló szervezetekkel kapcsolatban is, amelyek olyan platformokat használhatnak, mint a Sky Ecc és az Ecrochat. A kábítószer-szállítmányok kifizetését a hawalához hasonló, fei-ch'ien néven ismert informális bankrendszeren keresztül intézték. Ez az elsősorban kínai állampolgárok által működtetett földalatti bankrendszer lehetővé teszi készpénz átutalását egyik országból a másikba megbízható irodák hálózatán keresztül.
A pénzt fizikailag nem küldik el, de az irodák utólag kárpótolják egymást. A nyomozás két különálló hálózatot tárt fel: az egyik kábítószer-kereskedelemmel, a másik pedig pénzmosással foglalkozik. Bár különböznek egymástól, a hálózatok vezetőiken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A pénzügyi és vagyonvisszaszerzési vizsgálatok még folynak.
Forrás: Europol.com (EN)
