Az Europol által támogatott spanyol polgárőrség (Guardia Civil) egy nagyszabású kábítószer-kereskedő hálózatot számolt fel egy Bulgáriát, Kolumbiát, Costa Ricát és Panamát érintő nyomozás során. A gyanúsítottak feltehetően részt vettek kokain EU-n belüli átvételében és nagykereskedelmi forgalmazásában, valamint pénzmosásban. Az akciót az Europol operatív munkacsoportja koordinálta.
Nyomozás a kábítószer-kereskedő hálózattal kapcsolatban
A 2022 júniusában indult vizsgálat három kontinensen működő kábítószer-kereskedő hálózatot tárt fel. A hálózat tagjai – Albániából, Bulgáriából, Kolumbiából és Spanyolországból – nagy mennyiségű kokain csempészetét szervezték meg a származási országból Európába. Mindegyikük más-más szerepet töltött be a logisztikai láncon belül. A kolumbiaiak voltak felelősek a Kolumbiából Európába irányuló szállítmányokért, míg a bolgár, kolumbiai és spanyol tagok felügyelték a kábítószerek átvételét és további terjesztését.
A csempész egy konténerbe bújva bejut a kikötő területére. Korrupt alkalmazottak segítségével az éjjel kiszedték a kokaint a konténerekből. Más dubaji székhelyű albán tagok befektetőként jártak el – biztosítva a finanszírozást a kolumbiai termelők kifizetéséhez. A hálózat tagjai a bűncselekményeikből származó bevételt is tisztára mosták. A titkosszolgálatok szerint a bűnhálózat hetente akár egy tonna kokaint is képes volt befogadni.
spanyol piac
A szállítmányokat légi és tengeri konténereken keresztül küldték. 2024 októberében 4,1 tonna Spanyolországba szánt kokaint foglaltak le Panamában ezzel a hálózattal kapcsolatban. A hálózat vélhetően több mint hétszázezer eurós kokainlefoglalásokhoz köthető. Ráadásul a nyomozás kezdete óta a hatóságok már két tonna kokaint foglaltak le Spanyolországban.
A három szakaszban, 2024 decembere és 2025 januárja között végrehajtott akció eredményei:
- 22 letartóztatás Spanyolországban (spanyol és kolumbiai állampolgárok);
- 27 házkutatás Barcelonában, Cádizban, Madridban, Malagában és Valenciában;
- A lefoglalások között van hozzávetőleg 1 tonna kokain és 5 kg tusi (rózsaszín kokain), 35 jármű, köztük 8 luxusautó (becsült érték körülbelül 2,5 millió euró), luxusórák és ékszerek (becsült érték körülbelül 1,5 millió euró) és 6,5 millió euró készpénzben;
- 48 fegyver (5 hosszú fegyver, 5 kézifegyver és 38 történelmi fegyver);
- 53 befagyasztott bankszámla.
Europol Munkacsoport
A Dél-Amerikából Európába irányuló kokainszállítmányok növekedése, valamint a penetráció bűnözői hálózatok az EU-n belüli legális és illegális vállalkozásokban egyaránt operatív munkacsoport létrehozásához vezetett az Europolnál. A munkacsoport ezekre a csoportokra összpontosított a forrásországokban és az elosztási lánc mentén. A vizsgálat során az Europol koordinálta a nemzeti hatóságok közötti információcserét, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan leküzdjék a kábítószer-kereskedelmi hálózat egészét.
Ezenkívül az Europol folyamatos hírszerzési fejlesztést, elemzést és digitális igazságügyi szakértői szakvéleményt biztosított a nyomozók támogatására. Ez a hírszerzés teljes áttekintést adott a bűnüldöző szerveknek a több országban és kontinensen működő rejtett hálózatról. Az akciónapok során az Europol szakértőket küldött Spanyolországba, hogy elemző és technikai támogatást nyújtsanak a helyszíni tiszteknek.
Az akcióban a következő rendvédelmi szervek vettek részt:
- Bulgária: Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság
- Kolumbia: Kolumbiai Nemzeti Rendőrség (Policía Nacional de Colombia)
- Panama: Panama Nemzeti Rendőrség (Policía Nacional de Panamá)
- Spanyolország: Polgárőrség (Guardia Civil)
Forrás: Europol.Europa.eu
