8 persone coinvolte nel traffico di cannabis su larga scala sono state arrestate in Spagna e Italia. La rete criminale è collegata a oltre sei tonnellate di spedizioni intercettate di cannabis e hashish. Europol ha sostenuto la Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) e la Polizia regionale catalana spagnola (Mossos d'Esquadra) nello smantellamento di un'importante rete criminale dietro diverse tonnellate di cannabis contrabbandata nell'UE.
L'indagine, sostenuta anche da Eurojust, ha assestato un duro colpo alla rete di riciclaggio di denaro che recupera i proventi illeciti. In totale, 78 arresti (58 in Italia e 20 in Spagna), 104 perquisizioni (89 in Italia e 25 in Spagna) e sequestri di circa 350 kg di cannabis (327 kg di hashish e 33 kg di marijuana), armi, apparecchiature elettroniche , documenti e beni per un valore di 845.000 euro, ha affermato Europol.
Sei tonnellate di cannabis e hashish
Il rete criminale aveva già subito un duro colpo nel novembre 2022, quando Europol appoggiò un’azione coordinata che portò all’arresto di 36 sospettati di nazionalità albanese, italiana e spagnola in Italia. Le autorità olandesi e spagnole hanno arrestato altri sei sospettati a seguito dell'esecuzione di mandati d'arresto europei.
Solo tra il 2019 e il 2021, le forze dell’ordine in Italia e Spagna hanno sequestrato più di sei tonnellate di cannabis e hashish, oltre a ricariche di sigarette elettroniche a base di cannabinoidi.
Crimine organizzato
Le indagini penali sono iniziate in Italia nel 2019 e in Spagna nel 2022. È stata inoltre condotta una ricerca sulla tratta di esseri umani e sulle organizzazioni dietro ad essa che potrebbero utilizzare piattaforme come Sky Ecc ed Ecrochat. I pagamenti per le spedizioni di droga venivano organizzati attraverso un sistema bancario informale simile all'hawala, noto come fei-ch'ien. Gestito principalmente da cittadini cinesi, questo sistema bancario sotterraneo consente il trasferimento di contanti da un paese all'altro attraverso una rete di uffici fidati.
Il denaro non viene inviato fisicamente, ma gli uffici si compensano successivamente. Dall'indagine sono emerse due reti separate: una coinvolta nel traffico di droga e l'altra coinvolta nel riciclaggio di denaro. Sebbene diverse, le reti sono collegate attraverso i loro leader. Le indagini finanziarie e di recupero dei beni sono ancora in corso.
Fonte: Europol.com (EN)
