ესპანეთსა და იტალიაში კანაფის ფართომასშტაბიანი ტრეფიკინგის მონაწილე 8 დააკავეს. კრიმინალური ქსელი დაკავშირებულია ექვს ტონაზე მეტ კანაფის და ჰაშიშის გადაზიდვასთან.. ევროპოლმა მხარი დაუჭირა იტალიის ფინანსურ გვარდიას (Guardia di Finanza) და ესპანეთის რეგიონულ კატალონიურ პოლიციას (Mossos d'Esquadra) ევროკავშირში კონტრაბანდული რამდენიმე ტონა კანაფის მიღმა დიდი კრიმინალური ქსელის დემონტაჟში.
გამოძიებამ, რომელსაც ასევე მხარს უჭერს Eurojust, დარტყმა მიაყენა ფულის გათეთრების ქსელს, რომელიც ასუფთავებს უკანონო შემოსავლებს. ჯამში, 78 დაპატიმრება (58 იტალიაში და 20 ესპანეთში), 104 ჩხრეკა (89 იტალიაში და 25 ესპანეთში) და ამოღებული დაახლოებით 350 კგ კანაფი (327 კგ ჰაშიში და 33 კგ მარიხუანა), იარაღი, ელექტრონული აღჭურვილობა. , 845.000 XNUMX ევროს ღირებულების დოკუმენტები და აქტივები, განაცხადა ევროპოლმა.
ექვსი ტონა კანაფი და ჰაშიში
Het კრიმინალური ქსელი მან უკვე განიცადა დარტყმა 2022 წლის ნოემბერში, როდესაც ევროპოლმა მხარი დაუჭირა კოორდინირებულ მოქმედებას, რამაც გამოიწვია იტალიაში ალბანური, იტალიელი და ესპანელი ეროვნების 36 ეჭვმიტანილის დაკავება. ჰოლანდიისა და ესპანეთის ხელისუფლებამ დააკავა კიდევ ექვსი ეჭვმიტანილი ევროპული დაპატიმრების ორდერის აღსრულების გამო.
მხოლოდ 2019-დან 2021 წლამდე, იტალიისა და ესპანეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა ამოიღეს ექვს ტონაზე მეტი კანაფი და ჰაშიში, ასევე კანაბინოიდებზე დაფუძნებული ელექტრონული სიგარეტის შევსება.
Ორგანიზებული დანაშაული
კრიმინალური გამოძიება იტალიაში 2019 წელს და ესპანეთში 2022 წელს დაიწყო. კვლევა ასევე ჩატარდა ადამიანებით ვაჭრობისა და მის უკან არსებულ ორგანიზაციებზე, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ ისეთი პლატფორმები, როგორიცაა Sky Ecc და Ecrochat. ნარკოტიკების გადაზიდვისთვის გადახდა განხორციელდა არაფორმალური საბანკო სისტემის მეშვეობით, რომელიც ჰავალას მსგავსია, რომელიც ცნობილია როგორც fei-ch'ien. ეს მიწისქვეშა საბანკო სისტემა, რომელსაც ძირითადად ჩინეთის მოქალაქეები ახორციელებენ, საშუალებას აძლევს ფულადი სახსრების გადარიცხვას ერთი ქვეყნიდან მეორეში სანდო ოფისების ქსელის მეშვეობით.
ფული ფიზიკურად არ იგზავნება, მაგრამ ოფისები ანაზღაურებენ ერთმანეთს. გამოძიებამ გამოავლინა ორი ცალკეული ქსელი: ერთი ნარკოტიკებით ვაჭრობაში, მეორე კი ფულის გათეთრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებულია, ქსელები დაკავშირებულია მათი ლიდერების მეშვეობით. ფინანსური და აქტივების აღდგენის გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება.
წყარო: Europol.com (EN)
