Еуропол қолдаған Испанияның азаматтық гвардиясы (Guardia Civil) Болгария, Колумбия, Коста-Рика және Панамаға қатысты тергеуде есірткі саудасының ауқымды желісін жойды. Күдіктілер ЕО аумағында кокаинді алу және көтерме сатумен, сондай-ақ ақшаны жылыстатумен айналысады деп болжануда. Акцияны Еурополдың жедел жұмыс тобы үйлестірді.
Есірткі саудасы желісін тергеу
2022 жылдың маусымында басталған тергеу үш континентте жұмыс істейтін есірткі тасымалы желісін анықтады. Албаниядан, Болгариядан, Колумбиядан және Испаниядан келген желі мүшелері ірі көлемдегі кокаиннің шығарылған елінен Еуропаға контрабандалық жолмен тасымалдануын ұйымдастырды. Олардың әрқайсысы логистикалық тізбекте әртүрлі рөлдерді атқарды. Колумбиялықтар Колумбиядан Еуропаға жөнелтілімдерге жауапты болды, ал болгариялық, колумбиялық және испандық мүшелер есірткіні қабылдауды және одан әрі таратуды қадағалады.
Контрабандист порт аймағына кіру үшін контейнерге тығылады. Жемқор қызметкерлердің көмегімен түнде контейнерлерден кокаин шығарылды. Дубайда орналасқан басқа албан мүшелері инвесторлар ретінде әрекет етті - Колумбиядағы өндірушілерге төлеу үшін қаржыландыруды қамтамасыз етті. Желі мүшелері өз қылмыстарынан түскен ақшаны да заңдастырумен айналысқан. Барлау қылмыстық желі апта сайын бір тоннаға дейін кокаин қабылдай алатынын көрсетеді.
Испания нарығы
Жүктер әуе және теңіз контейнерлері арқылы жөнелтілді. 2024 жылдың қазан айында осы желіге байланысты Панамада Испанияға бағытталған 4,1 тонна кокаин тәркіленді. Бұл желі жалпы сомасы жеті жүз мың еуродан асатын кокаин тәркілеумен байланысты деген болжам бар. Сонымен қатар, тергеу басталғаннан бері билік Испанияда екі тонна кокаин тәркіледі.
2024 жылдың желтоқсаны мен 2025 жылдың қаңтары аралығында үш кезеңде жүзеге асырылған акцияның нәтижелері:
- Испанияда 22 тұтқындау (испан және Колумбия ұлттары);
- Барселона, Кадис, Мадрид, Малага және Валенсиядағы 27 үйді тінту;
- Тәркіленгендерге шамамен 1 тонна кокаин және 5 кг «туси» (қызғылт кокаин), 35 көлік, оның ішінде 8 люкс автокөлік (бағаланған құны шамамен 2,5 миллион еуро), сәнді сағаттар мен зергерлік бұйымдар (болжалды құны шамамен 1,5 миллион еуро) және 6,5 миллион еуро қолма-қол ақша;
- 48 қару (5 ұзын қару, 5 қол мылтығы және 38 тарихи қару);
- 53 жабылған банк шоты.
Europol жұмыс тобы
Оңтүстік Америкадан Еуропаға кокаин жөнелтілімдерінің көбеюі, сондай-ақ енуі қылмыстық желілер Еуропалық Одақ аумағындағы заңды және заңсыз бизнесте Еурополда Жедел жұмыс тобының құрылуына әкелді. Жұмыс тобы бастапқы елдердегі және тарату тізбегіндегі осы топтарға назар аударды. Тергеу барысында Еуропол ұлттық билік органдары арасындағы ақпарат алмасуды үйлестірді, бұл оларға есірткінің бүкіл желісімен тиімді күресуге мүмкіндік берді.
Сонымен қатар, Europol тергеушілерге қолдау көрсету үшін тұрақты түрде барлауды әзірлеуді, талдауды және цифрлық сот сараптамасын қамтамасыз етті. Бұл барлау құқық қорғау органдарына бірнеше елдер мен континенттерде жұмыс істейтін жасырын желіге толық шолу берді. Акция күндерінде Еуропол жердегі офицерлерге аналитикалық және техникалық қолдау көрсету үшін Испанияға сарапшыларды жіберді.
Операцияға келесі құқық қорғау органдары қатысты:
- Болгария: Ұйымдасқан қылмыспен күрес жөніндегі бас басқармасы
- Колумбия: Колумбияның Ұлттық полициясы (Policía Nacional de Colombia)
- Панама: Панама ұлттық полициясы (Policía Nacional de Panama)
- Испания: Азаматтық гвардия (Guardia Civil)
Дерек көзі: Europol.Europa.eu
