스페인과 이탈리아에서 대규모 대마초 밀매에 연루된 8명이 체포됐다.. 범죄 네트워크는 XNUMX톤 이상의 대마초 및 해시시 선적을 가로채는 것과 연결되어 있습니다.. 유로폴은 EU로 밀수입된 수 톤의 대마초 뒤에 숨어 있는 주요 범죄 네트워크를 해체하는 과정에서 이탈리아 금융 수비대(Guardia di Finanza)와 스페인 카탈로니아 지역 경찰(Mossos d'Esquadra)을 지원했습니다.
Eurojust의 지원을 받은 이번 조사는 불법 수익금을 청산하는 자금세탁 네트워크에 타격을 입혔습니다. 총 78건의 체포(이탈리아 58건, 스페인 20건), 수색 104건(이탈리아 89건, 스페인 25건), 약 350kg의 대마초(해시시 327kg, 마리화나 33kg), 무기, 전자 장비 압수 유로폴은 845.000만XNUMX유로 상당의 문서와 자산을 확보했다고 밝혔다.
XNUMX톤의 대마초와 해시시
HET 범죄 네트워크 2022년 36월 유로폴이 이탈리아에서 알바니아, 이탈리아, 스페인 국적의 용의자 XNUMX명을 체포하는 공동 조치를 지원했을 때 이미 타격을 입었습니다. 네덜란드와 스페인 당국은 유럽 체포 영장 집행으로 인해 다른 용의자 XNUMX명을 체포했습니다.
2019년부터 2021년까지 이탈리아와 스페인의 법 집행 당국은 XNUMX톤 이상의 대마초와 해시시, 그리고 대마초 기반 전자 담배 리필을 압수했습니다.
조직범죄
2019년 이탈리아, 2022년 스페인에서 범죄 수사가 시작됐다. Sky Ecc 및 Ecrochat과 같은 플랫폼을 사용할 수 있는 인신매매와 그 배후 조직에 대한 연구도 수행되었습니다. 약물 운송에 대한 지불은 fei-ch'ien으로 알려진 hawala와 유사한 비공식 은행 시스템을 통해 이루어졌습니다. 주로 중국인이 운영하는 이 지하 은행 시스템은 신뢰할 수 있는 사무실 네트워크를 통해 한 국가에서 다른 국가로 현금을 이체할 수 있습니다.
돈은 물리적으로 보내지는 않지만 사무실은 나중에 서로 보상합니다. 조사 결과 두 개의 별도 네트워크가 밝혀졌습니다. 하나는 마약 밀매와 관련되어 있고 다른 하나는 자금 세탁과 관련되어 있습니다. 비록 다르지만 네트워크는 리더를 통해 연결됩니다. 금융 및 자산 회수 조사는 여전히 진행 중이다.
출처 : Europol.com (EN)
