Ispanijoje ir Italijoje buvo suimti 8 asmenys, susiję su didelio masto kanapių prekyba. Nusikaltėlių tinklas yra susijęs su daugiau nei šešiomis tonomis sulaikytomis kanapių ir hašišo siuntomis. Europolas parėmė Italijos finansų gvardiją (Guardia di Finanza) ir Ispanijos regioninę Katalonijos policiją (Mossos d'Esquadra), išardžius didelį nusikalstamą tinklą, už kelių tonų nelegaliai į ES įvežtų kanapių.
Tyrimas, kuriam taip pat pritarė Eurojustas, smogė pinigų plovimo tinklui, kuris išvalo neteisėtas pajamas. Iš viso sulaikyti 78 (58 Italijoje ir 20 Ispanijoje), 104 kratos (89 Italijoje ir 25 Ispanijoje) ir konfiskuota apie 350 kg kanapių (327 kg hašišo ir 33 kg marihuanos), ginklų, elektroninės įrangos. , dokumentų ir turto už 845.000 XNUMX eurų, pranešė Europolas.
Šešios tonos kanapių ir hašišo
Šaltinio nusikalstamo tinklo 2022 m. lapkritį jau patyrė smūgį, kai Europolas palaikė suderintus veiksmus, dėl kurių Italijoje buvo sulaikyti 36 įtariamieji, turintys albanų, italų ir ispanų pilietybę. Nyderlandų ir Ispanijos valdžios institucijos suėmė dar šešis įtariamuosius dėl Europos arešto orderių vykdymo.
Vien 2019–2021 m. Italijos ir Ispanijos teisėsaugos institucijos konfiskavo daugiau nei šešias tonas kanapių ir hašišo, taip pat kanabinoidinių elektroninių cigarečių užpildų.
Organizuotas nusikalstamumas
Baudžiamieji tyrimai Italijoje pradėti 2019 m., o Ispanijoje – 2022 m. Taip pat buvo atlikti prekybos žmonėmis ir už ją veikiančių organizacijų, kurios gali naudoti tokias platformas kaip „Sky Ecc“ ir „Ecrochat“, tyrimai. Mokėjimai už narkotikų siuntas buvo organizuojami per neoficialią bankų sistemą, panašią į hawala, žinomą kaip fei-ch'ien. Ši pogrindinė bankų sistema, kurią daugiausia valdo Kinijos piliečiai, leidžia pervesti grynuosius pinigus iš vienos šalies į kitą per patikimų biurų tinklą.
Pinigai fiziškai nesiunčiami, bet biurai po to vieni kitiems kompensuoja. Tyrimas atskleidė du atskirus tinklus: vienas susijęs su prekyba narkotikais, o kitas – su pinigų plovimu. Nors ir skirtingi, tinklai jungiasi per jų lyderius. Finansiniai ir turto susigrąžinimo tyrimai vis dar vyksta.
Šaltinis: Europol.com (LT)
