Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) при поддержке Европола раскрыла крупномасштабную сеть по незаконному обороту наркотиков в ходе расследования, в котором участвовали Болгария, Колумбия, Коста-Рика и Панама. Предполагается, что подозреваемые причастны к получению и оптовой продаже кокаина в ЕС, а также к отмыванию денег. Координировала операцию оперативная группа Европола.
Расследование сети наркоторговли
Расследование, начатое в июне 2022 года, выявило сеть наркоторговцев, действующую на трех континентах. Члены сети — из Албании, Болгарии, Колумбии и Испании — организовали контрабанду больших партий кокаина из страны происхождения в Европу. Каждый из них выполнял различные роли в логистической цепочке. Колумбийцы отвечали за поставки из Колумбии в Европу, а болгарские, колумбийские и испанские члены контролировали получение и дальнейшее распространение наркотиков.
Контрабандист прячется в контейнере, чтобы проникнуть на территорию порта. С помощью коррумпированных сотрудников кокаин был извлечен из контейнеров ночью. Другие албанские члены, базирующиеся в Дубае, выступили в качестве инвесторов, предоставив финансирование для выплат производителям в Колумбии. Члены сети также отмывали доходы от своих преступлений. По данным разведки, преступная сеть могла получать до одной тонны кокаина еженедельно.
испанский рынок
Грузы отправлялись воздушным транспортом и морскими контейнерами. В октябре 2024 года в Панаме в связи с деятельностью этой сети было изъято 4,1 тонны кокаина, предназначенного для Испании. Предполагается, что сеть связана с изъятиями кокаина на общую сумму более семисот тысяч евро. Кроме того, с начала расследования власти уже изъяли в Испании две тонны кокаина.
Результаты акции, проведенной в три этапа в период с декабря 2024 года по январь 2025 года:
- 22 ареста в Испании (испанцы и колумбийцы);
- 27 обысков домов в Барселоне, Кадисе, Мадриде, Малаге и Валенсии;
- Изъятые грузы включают около 1 тонны кокаина и 5 кг «туси» (розового кокаина), 35 транспортных средств, в том числе 8 автомобилей класса люкс (оценочная стоимость около 2,5 млн евро), роскошные часы и ювелирные изделия (оценочная стоимость около 1,5 млн евро) и 6,5 млн евро наличными;
- 48 единиц оружия (5 единиц длинноствольного оружия, 5 единиц пистолетов и 38 единиц исторического оружия);
- 53 замороженных банковских счета.
Европол оперативная группа
Увеличение поставок кокаина из Южной Америки в Европу, а также проникновение преступные сети как в легальном, так и в нелегальном бизнесе на территории ЕС, привели к созданию Оперативной целевой группы в Европоле. Целевая группа сосредоточила свое внимание на этих группах в странах-источниках и по всей цепочке распределения. На протяжении всего расследования Европол координировал обмен информацией между национальными органами, что позволяло им эффективно пресекать всю сеть наркотрафика.
Кроме того, Европол постоянно предоставлял следователям разведывательную информацию, анализ и экспертизу цифровой криминалистики. Эти разведданные дали правоохранительным органам полное представление о тайной сети, действовавшей в нескольких странах и на нескольких континентах. В дни проведения операций Европол направил экспертов в Испанию для оказания аналитической и технической поддержки сотрудникам полиции на местах.
В операции приняли участие следующие правоохранительные органы:
- Болгария: Главное управление по борьбе с организованной преступностью
- Колумбия: Национальная полиция Колумбии (Policía Nacional de Colombia)
- Панама: Национальная полиция Панамы (Policía Nacional de Panamá)
- Испания: Гражданская гвардия (Guardia Civil)
Источник: Европол.Europa.eu
