Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha (Guardia Civil), được Europol hỗ trợ, đã phá vỡ một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn trong cuộc điều tra có sự tham gia của Bulgaria, Colombia, Costa Rica và Panama. Những nghi phạm này được cho là có liên quan đến việc tiếp nhận và phân phối cocaine sỉ ở EU, cũng như rửa tiền. Hành động này được điều phối bởi Lực lượng đặc nhiệm hoạt động của Europol.
Điều tra đường dây buôn bán ma túy
Cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 2022 năm XNUMX đã tiết lộ một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động trên ba châu lục. Các thành viên trong mạng lưới – từ Albania, Bulgaria, Colombia và Tây Ban Nha – đã tổ chức buôn lậu số lượng lớn cocaine từ quốc gia xuất xứ đến châu Âu. Mỗi người đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong chuỗi hậu cần. Người Colombia chịu trách nhiệm vận chuyển ma túy từ Colombia đến châu Âu, trong khi các thành viên người Bulgaria, Colombia và Tây Ban Nha giám sát việc tiếp nhận và phân phối ma túy.
Kẻ buôn lậu trốn trong một container để vào khu vực cảng. Với sự giúp đỡ của những nhân viên tham nhũng, cocaine đã được lấy ra khỏi các thùng chứa vào ban đêm. Các thành viên người Albania khác, có trụ sở tại Dubai, đóng vai trò là nhà đầu tư – cung cấp tài chính để trả cho các nhà sản xuất ở Colombia. Các thành viên trong mạng lưới này cũng rửa tiền thu được từ tội ác của mình. Thông tin tình báo cho biết mạng lưới tội phạm này có thể nhận được tới một tấn cocaine mỗi tuần.
thị trường Tây Ban Nha
Các lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không và đường biển. Vào tháng 2024 năm 4,1, XNUMX tấn cocaine dự định vận chuyển đến Tây Ban Nha đã bị thu giữ tại Panama có liên quan đến mạng lưới này. Người ta tin rằng mạng lưới này có liên quan đến các vụ tịch thu cocaine với tổng giá trị hơn bảy trăm nghìn euro. Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra, chính quyền đã thu giữ được hai tấn cocaine ở Tây Ban Nha.
Kết quả của hành động được thực hiện trong ba giai đoạn, từ tháng 2024 năm 2025 đến tháng XNUMX năm XNUMX:
- 22 vụ bắt giữ ở Tây Ban Nha (quốc tịch Tây Ban Nha và Colombia);
- 27 cuộc tìm kiếm nhà ở Barcelona, Cadiz, Madrid, Malaga và Valencia;
- Các vụ tịch thu bao gồm khoảng 1 tấn cocaine và 5 kg 'tusi' (cocaine hồng), 35 phương tiện, bao gồm 8 xe hơi sang trọng (ước tính giá trị khoảng 2,5 triệu euro), đồng hồ và đồ trang sức xa xỉ (ước tính giá trị khoảng 1,5 triệu euro) và 6,5 triệu euro tiền mặt;
- 48 loại vũ khí (5 loại vũ khí dài, 5 loại súng ngắn và 38 loại vũ khí lịch sử);
- 53 tài khoản ngân hàng bị đóng băng.
Lực lượng đặc nhiệm Europol
Sự gia tăng các chuyến hàng cocaine từ Nam Mỹ đến Châu Âu, cũng như sự xâm nhập của mạng lưới tội phạm trong cả các hoạt động kinh doanh hợp pháp và bất hợp pháp trong EU, đã dẫn đến việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm hoạt động tại Europol. Lực lượng đặc nhiệm tập trung vào các nhóm này ở các quốc gia nguồn và dọc theo chuỗi phân phối. Trong suốt quá trình điều tra, Europol đã phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng quốc gia, giúp họ giải quyết hiệu quả toàn bộ mạng lưới buôn bán ma túy.
Ngoài ra, Europol còn cung cấp dịch vụ phát triển thông tin tình báo, phân tích và chuyên môn pháp y kỹ thuật số để hỗ trợ các nhà điều tra. Thông tin tình báo này cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật cái nhìn tổng quan về mạng lưới ẩn hoạt động trên nhiều quốc gia và châu lục. Trong những ngày hành động, Europol đã cử các chuyên gia đến Tây Ban Nha để cung cấp hỗ trợ phân tích và kỹ thuật cho các sĩ quan tại hiện trường.
Các cơ quan thực thi pháp luật sau đây đã tham gia vào chiến dịch này:
- Bulgaria: Tổng cục Phòng chống Tội phạm có tổ chức
- Colombia: Cảnh sát quốc gia Colombia (Policía Nacional de Colombia)
- Panama: Cảnh sát quốc gia Panama (Policía Nacional de Panamá)
- Tây Ban Nha: Cảnh vệ dân sự (Guardia Civil)
Bron: Europol.Europa.eu
