8 người liên quan đến buôn bán cần sa quy mô lớn đã bị bắt ở Tây Ban Nha và Ý. Mạng lưới tội phạm có liên quan đến hơn sáu tấn lô hàng cần sa và cần sa bị chặn. Europol đã hỗ trợ Lực lượng Bảo vệ Tài chính Ý (Guardia di Finanza) và Cảnh sát Catalan khu vực Tây Ban Nha (Mossos d'Esquadra) trong việc triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn đằng sau hàng tấn cần sa được buôn lậu vào EU.
Cuộc điều tra, cũng được hỗ trợ bởi Eurojust, đã giáng một đòn mạnh vào mạng lưới rửa tiền nhằm xóa bỏ số tiền thu được bất hợp pháp. Tổng cộng, 78 vụ bắt giữ (58 ở Ý và 20 ở Tây Ban Nha), 104 cuộc khám xét (89 ở Ý và 25 ở Tây Ban Nha) và thu giữ khoảng 350 kg cần sa (327 kg băm và 33 kg cần sa), vũ khí, thiết bị điện tử Europol cho biết các tài liệu và tài sản trị giá 845.000 euro.
Sáu tấn cần sa và hashish
các mạng lưới tội phạm đã bị giáng một đòn vào tháng 2022 năm 36, khi Europol ủng hộ một hành động phối hợp dẫn đến việc bắt giữ XNUMX nghi phạm mang quốc tịch Albania, Ý và Tây Ban Nha ở Ý. Chính quyền Hà Lan và Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu nghi phạm khác do thực hiện lệnh bắt giữ của châu Âu.
Chỉ riêng từ năm 2019 đến năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật ở Ý và Tây Ban Nha đã thu giữ hơn sáu tấn cần sa và hashish, cũng như thuốc lá điện tử làm từ cannabinoid.
Tội phạm có tổ chức
Các cuộc điều tra hình sự bắt đầu ở Ý vào năm 2019 và ở Tây Ban Nha vào năm 2022. Nghiên cứu cũng được tiến hành về nạn buôn người và các tổ chức đằng sau nó có thể sử dụng các nền tảng như Sky Ecc và Ecrochat. Việc thanh toán cho các chuyến hàng ma túy được thu xếp thông qua hệ thống ngân hàng không chính thức tương tự như hawala, được gọi là fei-ch'ien. Được điều hành chủ yếu bởi công dân Trung Quốc, hệ thống ngân hàng ngầm này cho phép chuyển tiền từ nước này sang nước khác thông qua mạng lưới các văn phòng đáng tin cậy.
Tiền không được gửi về mặt vật chất mà sau đó các văn phòng sẽ bù đắp cho nhau. Cuộc điều tra đã phát hiện ra hai mạng lưới riêng biệt: một mạng lưới liên quan đến buôn bán ma túy và mạng lưới kia liên quan đến rửa tiền. Mặc dù khác nhau nhưng các mạng lưới được kết nối thông qua các nhà lãnh đạo của họ. Các cuộc điều tra thu hồi tài chính và tài sản vẫn đang tiếp diễn.
Bron: Europol.com (EN)
