In Spanien und Italien wurden acht Personen festgenommen, die am groß angelegten Cannabishandel beteiligt waren. Das kriminelle Netzwerk ist mit mehr als sechs Tonnen abgefangenen Lieferungen von Cannabis und Haschisch verbunden. Europol unterstützte die italienische Finanzwache (Guardia di Finanza) und die spanische regionale katalanische Polizei (Mossos d'Esquadra) bei der Zerschlagung eines großen kriminellen Netzwerks, das hinter dem Schmuggel mehrerer Tonnen Cannabis in die EU steckt.
Die Untersuchung, die auch von Eurojust unterstützt wird, hat dem Geldwäschenetzwerk, das die illegalen Erlöse abwickelt, einen schweren Schlag versetzt. Insgesamt 78 Festnahmen (58 in Italien und 20 in Spanien), 104 Durchsuchungen (89 in Italien und 25 in Spanien) und Beschlagnahmungen von etwa 350 kg Cannabis (327 kg Haschisch und 33 kg Marihuana), Waffen und elektronischer Ausrüstung , Dokumente und Vermögenswerte im Wert von 845.000 Euro, teilte Europol mit.
Sechs Tonnen Cannabis und Haschisch
Der kriminelles Netzwerk hatte bereits im November 2022 einen Rückschlag erlitten, als Europol eine koordinierte Aktion unterstützte, die zur Festnahme von 36 Verdächtigen albanischer, italienischer und spanischer Staatsangehörigkeit in Italien führte. Niederländische und spanische Behörden haben aufgrund der Vollstreckung europäischer Haftbefehle sechs weitere Verdächtige festgenommen.
Allein zwischen 2019 und 2021 beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden in Italien und Spanien mehr als sechs Tonnen Cannabis und Haschisch sowie Nachfüllungen für elektronische Zigaretten auf Cannabinoidbasis.
Organisiertes Verbrechen
In Italien begannen 2019 und in Spanien 2022 strafrechtliche Ermittlungen. Es wurden auch Untersuchungen zum Menschenhandel und den dahinter stehenden Organisationen durchgeführt, die möglicherweise Plattformen wie Sky Ecc und Ecrochat nutzen. Die Zahlungen für die Medikamentenlieferungen wurden über ein informelles Bankensystem ähnlich dem Hawala, bekannt als Fei-ch'ien, abgewickelt. Dieses Untergrundbankensystem, das hauptsächlich von chinesischen Staatsangehörigen betrieben wird, ermöglicht den Transfer von Bargeld von einem Land in ein anderes über ein Netzwerk vertrauenswürdiger Büros.
Das Geld wird nicht physisch verschickt, sondern die Ämter kompensieren sich im Nachhinein gegenseitig. Die Untersuchung ergab zwei unterschiedliche Netzwerke: eines, das in den Drogenhandel verwickelt ist, und das andere, das in die Geldwäsche verwickelt ist. Obwohl sie unterschiedlich sind, sind die Netzwerke durch ihre Leiter verbunden. Die Ermittlungen zur Finanz- und Vermögensrückgewinnung dauern noch an.
Quelle: Europol.com (DE)
