De Spaanse Burgerwacht (Guardia Civil), ondersteund door Europol, heeft een grootschalig drugshandelnetwerk opgerold in een onderzoek waarbij Bulgarije, Colombia, Costa Rica en Panama betrokken waren. De verdachten zouden betrokken zijn bij de ontvangst en groothandelsdistributie van cocaïne in de EU, evenals bij witwaspraktijken. De actie werd gecoördineerd door de Operationele Taskforce van Europol.
Onderzoek naar drugshandelsnetwerk
Het onderzoek, gestart in juni 2022, onthulde een drugshandelnetwerk dat op drie continenten opereerde. De leden van het netwerk – afkomstig uit Albanië, Bulgarije, Colombia en Spanje – organiseerden de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne van het land van herkomst naar Europa. Ze vervulden elk verschillende rollen binnen de logistieke keten. De Colombianen waren verantwoordelijk voor de zendingen van Colombia naar Europa, terwijl Bulgaarse, Colombiaanse en Spaanse leden toezicht hielden op de ontvangst en verdere distributie van de drugs.
De smokkelaar verstopt zich in een container om het havengebied binnen te dringen. Met behulp van corrupte werknemers, werd de cocaïne ’s nachts uit de containers gehaald. Andere Albanese leden, gevestigd in Dubai, fungeerden als investeerders – zij zorgden voor de financiering om de producenten in Colombia te betalen. Leden van het netwerk wasten ook de opbrengsten van hun misdaden. Inlichtingen wijzen erop dat het criminele netwerk in staat was om wekelijks tot één ton cocaïne te ontvangen.
Spaanse markt
De zendingen werden via luchtvracht en zeecontainers verstuurd. In oktober 2024 werden in Panama 4,1 ton cocaïne in beslag genomen, bestemd voor Spanje, in verband met dit netwerk. Het netwerk wordt vermoedelijk gelinkt aan cocaïnebeslagnemingen die in totaal meer dan zeven ton bedragen. Bovendien hadden de autoriteiten sinds het begin van het onderzoek al twee ton cocaïne in Spanje in beslag genomen.
Resultaten van de actie, uitgevoerd in drie fasen, tussen december 2024 en januari 2025:
- 22 arrestaties in Spanje (Spaanse en Colombiaanse nationaliteiten);
- 27 huiszoekingen in Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga en Valencia;
- Inbeslagnames omvatten ongeveer 1 ton cocaïne en 5 kg ’tusi’ (roze cocaïne), 35 voertuigen, waaronder 8 luxeauto’s (geschatte waarde van ongeveer 2,5 miljoen euro), luxe horloges en sieraden (geschatte waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro) en 6,5 miljoen euro in contanten;
- 48 wapens (5 lange wapens, 5 handvuurwapens en 38 historische wapens);
- 53 bevroren bankrekeningen.
Taskforce Europol
De toename van cocaïnezendingen van Zuid-Amerika naar Europa, evenals de penetratie van criminele netwerken in zowel legale als illegale bedrijven binnen de EU, leidde tot de oprichting van een Operationele Taskforce bij Europol. De Taskforce richtte zich op deze groepen in de bronlanden en langs de distributieketen. Gedurende het onderzoek coördineerde Europol de uitwisseling van informatie tussen de nationale autoriteiten, wat hen in staat stelde om het gehele drugshandelnetwerk efficiënt aan te pakken.
Bovendien voorzag Europol in voortdurende inlichtingenontwikkeling, analyse en digitale forensische expertise om de onderzoekers te ondersteunen. Deze inlichtingen gaven de wetshandhavingsinstanties een volledig overzicht van het verborgen netwerk dat over verschillende landen en continenten actief was. Gedurende de actiedagen stuurde Europol experts naar Spanje om analytische en technische ondersteuning te bieden aan de agenten ter plaatse.
De volgende wetshandhavingsinstanties namen deel aan de operatie:
- Bulgarije: Algemeen Directoraat Bestrijding van Georganiseerde Criminaliteit
- Colombia: Colombiaanse Nationale Politie (Policía Nacional de Colombia)
- Panama: Panama’s Nationale Politie (Policía Nacional de Panamá)
- Spanje: Burgerwacht (Guardia Civil)
Bron: Europol.Europa.eu
